Álvarez Pastor, Daniel
Manual de prevención del blanqueo de capitales - Madrid Marcial Pons 2007 - 647 p.
Contiene: 1. Consideraciones generales.- 2. organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales.- 3. Normativa de la Unión Europea.- 4. La ley 19/1993, de 28 de diciembre y su reglamento.- 5. Obligaciones de las entidades financieras.- 6. R‚gimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras.- 7. R‚gimen sancionador administrativo.- 8. El delito de blanqueo de capitales.- 9. La prevención de la financiación del terrorismo. Ap‚ndice legislativo.
978-84-9768-392-0
Blanqueo de capitales
Normativas internacionales Obligaciones de entidades
KKT/966/A94/2007
Manual de prevención del blanqueo de capitales - Madrid Marcial Pons 2007 - 647 p.
Contiene: 1. Consideraciones generales.- 2. organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales.- 3. Normativa de la Unión Europea.- 4. La ley 19/1993, de 28 de diciembre y su reglamento.- 5. Obligaciones de las entidades financieras.- 6. R‚gimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras.- 7. R‚gimen sancionador administrativo.- 8. El delito de blanqueo de capitales.- 9. La prevención de la financiación del terrorismo. Ap‚ndice legislativo.
978-84-9768-392-0
Blanqueo de capitales
Normativas internacionales Obligaciones de entidades
KKT/966/A94/2007