Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales: técnicas clásicas
Gálvez Bravo, Rafael
Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales: técnicas clásicas - Barcelona Wolters Kluwer 2014 - 254 p.
Contiene: I. Parte General: 1. Marco conceptual y normativo del blanqueo de capitales.- 2. Fases del blanqueo de capitales.- 3. La delincuencia organizada.- 4. Organismos de lucha contra el blanqueo de capitales.-- II. Técnicas de blanqueo de capitales y catálogo de operaciones de riesgo: 1. Técnicas de blanqueo de capitales a través de actividades y profesiones no financieras.- 2. Técnicas de blanqueo a través de instituciones financieras.- 3. Catálogo de operaciones de riesgo.
978-8416018-76-5
Blanqueo de capitales
KKT/966/G35/2014
Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales: técnicas clásicas - Barcelona Wolters Kluwer 2014 - 254 p.
Contiene: I. Parte General: 1. Marco conceptual y normativo del blanqueo de capitales.- 2. Fases del blanqueo de capitales.- 3. La delincuencia organizada.- 4. Organismos de lucha contra el blanqueo de capitales.-- II. Técnicas de blanqueo de capitales y catálogo de operaciones de riesgo: 1. Técnicas de blanqueo de capitales a través de actividades y profesiones no financieras.- 2. Técnicas de blanqueo a través de instituciones financieras.- 3. Catálogo de operaciones de riesgo.
978-8416018-76-5
Blanqueo de capitales
KKT/966/G35/2014