Manual práctico de compliance
- Navarra Aranzadi; Thomson Reuters; Civitas 2017
- 346 p.
Contiene: 1. Introducción.- 2. Régimen jurídico de la responsabilidad penal de empresas en España. Ley orgánica 10/1995 del código penal. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus administradores.- 3. Régimen jurídico internacional de la responsabilidad penal de las empresas. El Estado de la cuestión en el derecho de la Unión Europea y en los Estados Unidos de América.- 4. Mapa de riesgos legales para las empresas. ¿de qué forma me afecta como administrador esta nueva reforma penal?.- 5. El buen gobierno corporativo, instrumento de la cultura de cumplimiento.- 6. Funciones del compliance officer empresarial.- 7. Programas de compliance para partidos políticos. Compliance en la administración pública.- 8. Prevención del blanqueo de capitales. Conceptos y sujetos obligados. Organismos. Diligencia debida.- 9. Nuevas normas internacionales en compliance - 10. Cómo evitar los errores más frecuentes en materia de cumplimiento normativo.- 11. El cumplimiento normativo en el sector financiero español.- 12. El cumplimiento normativo en el sector farmacéutico español.- 13. Conclusiones.
978-84-9152-948-4
Compliance
Derecho de sociedades España Personas jurídicas Responsabilidad penal
KKT/1002/M36/2017
Contiene: 1. Introducción.- 2. Régimen jurídico de la responsabilidad penal de empresas en España. Ley orgánica 10/1995 del código penal. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus administradores.- 3. Régimen jurídico internacional de la responsabilidad penal de las empresas. El Estado de la cuestión en el derecho de la Unión Europea y en los Estados Unidos de América.- 4. Mapa de riesgos legales para las empresas. ¿de qué forma me afecta como administrador esta nueva reforma penal?.- 5. El buen gobierno corporativo, instrumento de la cultura de cumplimiento.- 6. Funciones del compliance officer empresarial.- 7. Programas de compliance para partidos políticos. Compliance en la administración pública.- 8. Prevención del blanqueo de capitales. Conceptos y sujetos obligados. Organismos. Diligencia debida.- 9. Nuevas normas internacionales en compliance - 10. Cómo evitar los errores más frecuentes en materia de cumplimiento normativo.- 11. El cumplimiento normativo en el sector financiero español.- 12. El cumplimiento normativo en el sector farmacéutico español.- 13. Conclusiones.
978-84-9152-948-4
Compliance
Derecho de sociedades España Personas jurídicas Responsabilidad penal
KKT/1002/M36/2017