El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el Perú [2003-2003]: desarrollo y consolidación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
- Lima UIF-Perú 2006
- 105 p.
Contiene: 1. La situación actual del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo demanda una acción especializada y sistemática.- 2. Instrumentos internacionales que promueven la creación de unidades de inteligencia financiera.- 3. Creación y desarrollo de la Unidad de Inteligencia financiera del Perú.- 4.Respaldo de los gobiernos extranjeros, de organismos internacionales y poderes del Estado Peruano.- 5. Logros de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.- 6. Ingreso de la UIF-Perú al grupo Egmont, asunción de la presidencia del Gafisud y participación en el outreach working group.
Lavado de activo
Inteligencia Financiera
Contiene: 1. La situación actual del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo demanda una acción especializada y sistemática.- 2. Instrumentos internacionales que promueven la creación de unidades de inteligencia financiera.- 3. Creación y desarrollo de la Unidad de Inteligencia financiera del Perú.- 4.Respaldo de los gobiernos extranjeros, de organismos internacionales y poderes del Estado Peruano.- 5. Logros de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.- 6. Ingreso de la UIF-Perú al grupo Egmont, asunción de la presidencia del Gafisud y participación en el outreach working group.
Lavado de activo
Inteligencia Financiera