Politically exposed persons: preventive measures for the banking sector (Record no. 3637)

MARC details
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 01331nam a2200277Ia 4500
000 - CABECERA
campo de control de longitud fija nam a22 7a 4500
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control SMV
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20210318010156.0
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 978-0-8213-8249-3
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro/agencia transcriptor SMV
041 ## - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua original spa
050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación HV/6768/P65/2010
100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Greenberg, Theodore S.
245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Politically exposed persons: preventive measures for the banking sector
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Lugar de publicación, distribución, etc. Washington, D.C.
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Nombre del editor, distribuidor, etc. The World Bank
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Fecha de publicación, distribución, etc. 2010
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 103 p.
505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato Contiene: 1. Introduction.- 2. General observations and challenges.- 3. Applying a risk - based approach.- 4. Who is a PEP?.- 5. How long is a PEP considered a PEP?.- 6. Identification of PEP: who to check and when to check.- 7. Identification of PEPs: how to check.- 8. Identification of PEPs: commercial and in house databases.- 9. Identifying and verifying source of wealth and source of founds.- 10. PEP approval by Senior management.- 11. Enhanced ongoing monitoring.- 12. Regulatory authorities.- 13. Suspicious transaction reporting and financial intelligence units.- 14. National cooperation, training, and resources.- 15. Training and resources.
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Sistema bancario
653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--NO CONTROLADO
Término no controlado Null
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA)
Fuente del sistema de clasificación o colocación Clasificación de Library of Congress
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA)
Tipo de ítem Koha
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA)
Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (Parte de la clasificación) HV/6768/P65/2010
Holdings
Estado de retiro Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Estado dañado No para préstamo Localización permanente Ubicación/localización actual Fecha de adquisición Total de préstamos Signatura topográfica completa Código de barras Fecha visto por última vez Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha
Catalogado   Clasificación de Library of Congress     Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV 05/28/2021   HV/6768/P65/2010 00003346 05/28/2021 05/28/2021 Libros