| 000 -CABECERA |
|---|
| campo de control de longitud fija |
01779nam a2200289Ia 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
SMV |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| campo de control |
20230117223122.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
230117b ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO |
|---|
| Número Internacional Estándar del Libro |
978-612-5019-35-6 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro/agencia transcriptor |
SMV |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA |
|---|
| Código de lengua original |
spa |
| 050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO |
|---|
| Número de clasificación |
KHQ/1166.S4/M46/2022 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Mendoza lammacponcca, Fidel Nicolás |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO |
|---|
| Título |
Lavado de activos y criminalidad empresarial |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
|---|
| Lugar de publicación, distribución, etc. |
Lima |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
|---|
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Jurista Editores |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
|---|
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2022 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
811 p. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
Contiene: 1. Caracteres del lavado de activos y su relación con la criminalidad empresarial.- 2. Vinculación del lavado de activos y la criminalidad organizada con el proceso de extinción de dominio.- 3. Americanización del derecho penal económico en el caso del lavado de activos y en sus instrumentos político - criminales de prevención y lucha internacional.- 4. El bien jurídico penal.- 5. procedencia delictiva de los bienes: vinculación normativa entre el objeto material y el delito fuente.- 6. Actos criminales previos al lavado de activos de singular problemática: delitos tributarios y delitos asociativos, omisivos e imprudentes.- 7. Cuestiones problemáticas sobre la intervención delictiva: el autolavador, el agente estrecha relación de confianza y el asesor jurídico como potenciales sujetos activos.- 8. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y criminal compliance antilavado: a su vez sobre el rol de los sujetos obligados y la posición de garantía del compliance officer.- 9. Conducta típicca y aspecto subjetivo. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Lavado de activos |
| 653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--NO CONTROLADO |
|---|
| Término no controlado |
Compliance officer |
| 653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--NO CONTROLADO |
|---|
| Término no controlado |
Delincuencia empresarial |
| 653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--NO CONTROLADO |
|---|
| Término no controlado |
Responsabilidad penal |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA) |
|---|
| Tipo de ítem Koha |
Libros |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA) |
|---|
| Fuente del sistema de clasificación o colocación |
|
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA) |
|---|
| Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (Parte de la clasificación) |
KHQ/1166.S4/M46/2022 |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación |
|