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Auditoría forence en la investigación criminal del lavado de dinero y activos

By: Cano C., Miguel AntonioMaterial type: TextTextOriginal language: Spanish Publisher: Bogotá, D. C. ; ECOE ; 2004Edition: 2a edDescription: 368 pISBN: 958-648-376-2Subject(s): Auditoría | Administración de riesgo | Auditoria forense | Control interno | Fraude | Lavado de dineroLOC classification: HV/8079/M64/2004
Contents:
Contiene: 1. Aspectos relativos al lavado de activos y a la auditoria forense.- 2. Características del lavado de dinero y activos.- 3. Generalidades de la auditoria forense.- 4. Normativa relacionada con el lavado de dinero y activos.- 5. Administración de riesgo y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos.- 6. Generalidades sobre riesgo.- 7. Control interno.- 8. Modalidades de lavado de dinero y activos.- 9. An lisis de casos.- 10. Procedimientos de auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero y activos.- 11. Auditoría.- 12. Pr cticas contables para detectar el lavado de dinero y el fraude.
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Libros Libros Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV
HV/8079/M64/2004 (Browse shelf) Available 00000547

Contiene: 1. Aspectos relativos al lavado de activos y a la auditoria forense.- 2. Características del lavado de dinero y activos.- 3. Generalidades de la auditoria forense.- 4. Normativa relacionada con el lavado de dinero y activos.- 5. Administración de riesgo y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos.- 6. Generalidades sobre riesgo.- 7. Control interno.- 8. Modalidades de lavado de dinero y activos.- 9. An lisis de casos.- 10. Procedimientos de auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero y activos.- 11. Auditoría.- 12. Pr cticas contables para detectar el lavado de dinero y el fraude.

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