Tráfico ilícito de drogas y lavado de activos

By: Frisancho Aparicio, ManuelMaterial type: TextTextOriginal language: Spanish Publisher: Lima ; Jurista Editores ; 2006Description: 614 pISBN: 9972-2662-9-XSubject(s): Trafico de drogas | Blanqueo de capitales | Lavado de activosLOC classification: HV/8079/F75/2006
Contents:
Contiene: 1. Las drogas a trav‚s de la historia.- 2. La respuesta político criminal al tr fico ilicito de drogas.- 3. An lisis dogm tico del delito de tr fico de drogas.- 4. Posesión de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas con fines de tr fico.- 5. Tr fico ílicito de materias primas e insumos para la elaboración de drogas.- 6. Siembra o cultivo de amapola y marihuana.- 7. Comercialización de semillas de amapola o marihuana.- 8. Tipos agravados.- 9. Microproducción y microcomercialización de drogas ílicitas, materias primas e insumos químicos.- 10. Favorecimiento ilegal del consumo de drogas.- 11. Coacción al consumo de droga y agravantes especificas.- 12. Instigación al consumo.- 13. Expulsión del país.- 14. Lavado de activos.- 15. Libre mercado y blanqueo de capitales derivado del tr fico ílicito de drogas.- 16. Lavado de dinero.- 17. Modelo económico en la lucha contra el tr fico ílicito de drogas.- 18. Consecuencias económicas y políticas del lavado de dinero.- 19. Criminalidad organizada y lavado de dinero.- 20. Corrupción y blanqueo de capitales.- 21. Prevención del lavado de dinero en el Perú.- 22. T cticas de los intermediarios financieros para combatir el lavado de dinero.- 23. Actos de conversion y transeferencia.- 24. Actos de ocultamiento y tenencia.- 25. Formas agravadas del Lavado de activos.- 26. Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas.
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Libros Libros Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV
HV/8079/F75/2006 (Browse shelf) Available 00001392

Contiene: 1. Las drogas a trav‚s de la historia.- 2. La respuesta político criminal al tr fico ilicito de drogas.- 3. An lisis dogm tico del delito de tr fico de drogas.- 4. Posesión de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas con fines de tr fico.- 5. Tr fico ílicito de materias primas e insumos para la elaboración de drogas.- 6. Siembra o cultivo de amapola y marihuana.- 7. Comercialización de semillas de amapola o marihuana.- 8. Tipos agravados.- 9. Microproducción y microcomercialización de drogas ílicitas, materias primas e insumos químicos.- 10. Favorecimiento ilegal del consumo de drogas.- 11. Coacción al consumo de droga y agravantes especificas.- 12. Instigación al consumo.- 13. Expulsión del país.- 14. Lavado de activos.- 15. Libre mercado y blanqueo de capitales derivado del tr fico ílicito de drogas.- 16. Lavado de dinero.- 17. Modelo económico en la lucha contra el tr fico ílicito de drogas.- 18. Consecuencias económicas y políticas del lavado de dinero.- 19. Criminalidad organizada y lavado de dinero.- 20. Corrupción y blanqueo de capitales.- 21. Prevención del lavado de dinero en el Perú.- 22. T cticas de los intermediarios financieros para combatir el lavado de dinero.- 23. Actos de conversion y transeferencia.- 24. Actos de ocultamiento y tenencia.- 25. Formas agravadas del Lavado de activos.- 26. Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas.

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