Blanqueo de capitales: prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria
Material type:
TextOriginal language: Spanish Publisher: Barcelona ; Bosh ; 2009Description: 412 pISBN: 978-84-9790-500-8Subject(s): Blanqueo de capitales | Perspectiva administrativa | Perspectiva penal | Perspectiva tributaria | Prevención de blanqueoLOC classification: KKT/966/L66/2009
Contents:
Contiene: 1. Cuestiones preliminares: descripción del fenómeno del blanqueo de capitales.- 2. Normativa aplicable al blanqueo.- 3. La perspectiva penal.- 4. Una constante en el blanqueo: los paraísos fiscales.- 5. Tradición y confianza al servicio del blanqueo de activos: La hawala.- 6. Organismos relacionados con la prevención del blaqueo.- 7. La solución global: el intercambio de información.
| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Libros
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Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | KKT/966/L66/2009 (Browse shelf) | Available | 00002610 |
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Contiene: 1. Cuestiones preliminares: descripción del fenómeno del blanqueo de capitales.- 2. Normativa aplicable al blanqueo.- 3. La perspectiva penal.- 4. Una constante en el blanqueo: los paraísos fiscales.- 5. Tradición y confianza al servicio del blanqueo de activos: La hawala.- 6. Organismos relacionados con la prevención del blaqueo.- 7. La solución global: el intercambio de información.
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