Blanqueo internacional de capitales: cómo detenerlo y prevenirlo
Material type:
TextOriginal language: Spanish Publisher: Barcelona ; Ediciones Deusto ; 2007Description: 319 pISBN: 978-84-234-2590-7Subject(s): Blanqueo | Blanqueo internacional de capitales | Offshore | PrevenciónLOC classification: HV/8079.M6/C56/2007
Contents:
Contiene: 1. Qu‚ es el blanqueo de capitales.- 2. El discreto encanto del offshore.- 3. La selección del m‚todo apropiado.- 4. Iniciativas internacionales contra el blanqueo de capitales.- 5. La prevención del blanqueo de capitales en España.- 6. Cómo implementar un sistema de prevención del blanqueo de capitales.- 7. Casos de blanqueo.
| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
Libros
|
Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | HV/8079.M6/C56/2007 (Browse shelf) | Available | 00002695 |
Close shelf browser
|
|
|
|
No cover image available |
|
|
||
| HG/6024/R66/2007 Guía práctica de los instrumentos financieros derivados | K/1030.4/B37/2007 La organización mundial del comercio y la regulación del comercio internacional | KHQ/404.A6/G33/2007/t.X Codigo Civil Comentado (X): responsabilidad extracontractual-prescripción y caducidad-registros públicos-derecho internacional privado-título final | HV/8079.M6/C56/2007 Blanqueo internacional de capitales: cómo detenerlo y prevenirlo | KG/260/R63/2002 Contratos bancarios: su significación en América Latina | KHQ/2921/G37/2008 Los derechos fundamentales en el Perú | KHQ/2824/J87/2008 Jurisprudencia y doctrina constitucional en materia previsional |
Contiene: 1. Qu‚ es el blanqueo de capitales.- 2. El discreto encanto del offshore.- 3. La selección del m‚todo apropiado.- 4. Iniciativas internacionales contra el blanqueo de capitales.- 5. La prevención del blanqueo de capitales en España.- 6. Cómo implementar un sistema de prevención del blanqueo de capitales.- 7. Casos de blanqueo.
There are no comments on this title.