Inteligencia financiera
Material type:
TextOriginal language: Spanish Publisher: México D.F. ; Instituto Nacional de Ciencias Penales ; 2007Description: 279 p; tblsISBN: 970-768-079-2Subject(s): Lavado de dinero | Conservación de la información | Instituciones | Operaciones misteriosas | Personas políticas | TerrorismoLOC classification: HV/6768/G58/2007
Contents:
Contiene: 1. Estudio de caso.- 2. Prevención del lavado de dinero y crimen organizado.- 3. Criterios para los reportes de operaciones inusuales.- 4. Reporte de operaciones inusuales.- 5. Financiamiento del terrorismo.- 6. Dependencias.- 7. Restricción estructural de la función ministerial.- 8. Evolución de reportes.- 9. Defraudación fiscal.
| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Libros
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Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | HV/6768/G58/2007 (Browse shelf) | Available | 00002821 |
Contiene: 1. Estudio de caso.- 2. Prevención del lavado de dinero y crimen organizado.- 3. Criterios para los reportes de operaciones inusuales.- 4. Reporte de operaciones inusuales.- 5. Financiamiento del terrorismo.- 6. Dependencias.- 7. Restricción estructural de la función ministerial.- 8. Evolución de reportes.- 9. Defraudación fiscal.
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