Lavado de activos: prevención, detección y control
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TextOriginal language: Spanish Publisher: Lima ; Legales ; 2014Description: 162 pISBN: 978-612-4115-52-3Subject(s): Lavado de activos | Control | PrevenciónLOC classification: HV/8079/A73/2014
Contents:
Contiene: 1. El fenómeno del lavado de activos.- 2. Los sujetos obligados, su imagen y buena reputación en juego.- 3. El origen del dinero y el beneficiario final.- 4. La prevención del lavado de activos.- 5. La detección de operaciones inusuales y sospechosas.- 6. El control de las medidas implementadas.- 7. Obligaciones y responsabilidades de los sujetos obligados.- 8. Mejores prácticas para prevenir el lavado de activos.- 9. Implementación de un sistema de prevención del lavado de activos basado en riesgos.- 10. La eterna lucha entre el bien y el mal.- 11. Anexos.
| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Libros
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Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | HV/8079/A73/2014 (Browse shelf) | Checked out | 07/19/2023 | 00004911 |
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Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | HV/8079/A73/2014 (Browse shelf) | Available | 00006051 |
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Contiene: 1. El fenómeno del lavado de activos.- 2. Los sujetos obligados, su imagen y buena reputación en juego.- 3. El origen del dinero y el beneficiario final.- 4. La prevención del lavado de activos.- 5. La detección de operaciones inusuales y sospechosas.- 6. El control de las medidas implementadas.- 7. Obligaciones y responsabilidades de los sujetos obligados.- 8. Mejores prácticas para prevenir el lavado de activos.- 9. Implementación de un sistema de prevención del lavado de activos basado en riesgos.- 10. La eterna lucha entre el bien y el mal.- 11. Anexos.
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