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Operaciones fraudulentas a través de sociedades

By: Juez Martel, PedroMaterial type: TextTextOriginal language: Spanish Publisher: Madrid ; La Ley ; 2013Description: 546 pISBN: 978-84-9020-255-5Subject(s): Operaciones fraudulentasLOC classification: KKT/1295/J84/2013
Contents:
Contiene: 1. Sistemática de lectura de las cuentas para la detección de prácticas perniciosas: el método ABCDEF.- 2. Buceando en las cuentas: lectura de los libros de contabilidad para la detección de irregularidades.- 3. Los métodos del Tosco: salidas de bienes y derechos, falta d ereflejo o reflejo de elementos no existentes en partidas del activo, pasivo y neto.- 4. Los métodos del economista: balances sustanciados en partidas de difícil valoración, con aplicación fraudulenta de deterioros y manejo de ajustes de periodificación.- 5. Los métodos del jurista o divide y vencerás: confusiones en la identidad de socios y administradores y generación de entramados societarios.- 6. En el filo de la ley: huecos, creación de sociedades en el ámbito internacional y empleo de paraísos fiscales: normas y jurisprudencia aplicables.- 7. Valoración de empresas, locales e inmovilizado.
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Contiene: 1. Sistemática de lectura de las cuentas para la detección de prácticas perniciosas: el método ABCDEF.- 2. Buceando en las cuentas: lectura de los libros de contabilidad para la detección de irregularidades.- 3. Los métodos del Tosco: salidas de bienes y derechos, falta d ereflejo o reflejo de elementos no existentes en partidas del activo, pasivo y neto.- 4. Los métodos del economista: balances sustanciados en partidas de difícil valoración, con aplicación fraudulenta de deterioros y manejo de ajustes de periodificación.- 5. Los métodos del jurista o divide y vencerás: confusiones en la identidad de socios y administradores y generación de entramados societarios.- 6. En el filo de la ley: huecos, creación de sociedades en el ámbito internacional y empleo de paraísos fiscales: normas y jurisprudencia aplicables.- 7. Valoración de empresas, locales e inmovilizado.

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