Procesos certificadores de actividades vulnerables IV: manuales antilavado de dinero
Material type:
TextOriginal language: Spanish Publisher: México D.F. ; Adivisors ; 2015Edition: 2a edDescription: 151 pISBN: 978-607-8318-16-2Subject(s): Dinero | Actividades vulnerables | Compra | Créditos | Garantías | VentaLOC classification: KGF/1166/G96/2015/t.4
Contents:
Contiene: 1. De las actividades vulnerables vinculadas al ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras.- 2. De las actividades vulnerables vinculadas a la comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o venta.- 3. De las actividades vulnerables vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos.
| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Libros
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Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | KGF/1166/G96/2015/t.4 (Browse shelf) | Available | 00006028 |
Contiene: 1. De las actividades vulnerables vinculadas al ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras.- 2. De las actividades vulnerables vinculadas a la comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o venta.- 3. De las actividades vulnerables vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos.
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