Derecho administrativo sancionador en la prevención del lavado de activos
Material type:
TextOriginal language: Spanish Publisher: Lima ; Ediciones Legales ; 2015Description: 634 pISBN: 978-612-4115-96-6Subject(s): Lavado de activos | Derecho administrativo sancionadorLOC classification: HV/8079.5/A73/2015
Contents:
Contiene: 1. Prevención del lavado de activos.- 2. Obligaciones de cumplimiento.- 3. Obligaciones de cumplimiento. Continuación.- 4. Infracciones, sanciones y procedimientos sancionadores.- 5. Acciones frente a las decisiones del regulador.- 6. Obligación de declarar el ingreso o salida de efectivo e instrumentos monetarios.
| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Libros
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Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | HV/8079.5/A73/2015 (Browse shelf) | Available | 00007645 |
Contiene: 1. Prevención del lavado de activos.- 2. Obligaciones de cumplimiento.- 3. Obligaciones de cumplimiento. Continuación.- 4. Infracciones, sanciones y procedimientos sancionadores.- 5. Acciones frente a las decisiones del regulador.- 6. Obligación de declarar el ingreso o salida de efectivo e instrumentos monetarios.
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