Derecho administrativo sancionador en la prevención del lavado de activos

By: Material type: TextTextOriginal language: Spanish Publication details: Lima; Ediciones Legales; 2015Description: 634 pISBN:
  • 978-612-4115-96-6
Subject(s): LOC classification:
  • HV/8079.5/A73/2015
Contents:
Contiene: 1. Prevención del lavado de activos.- 2. Obligaciones de cumplimiento.- 3. Obligaciones de cumplimiento. Continuación.- 4. Infracciones, sanciones y procedimientos sancionadores.- 5. Acciones frente a las decisiones del regulador.- 6. Obligación de declarar el ingreso o salida de efectivo e instrumentos monetarios.
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Libros Libros Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV HV/8079.5/A73/2015 (Browse shelf(Opens below)) Available 00007645

Contiene: 1. Prevención del lavado de activos.- 2. Obligaciones de cumplimiento.- 3. Obligaciones de cumplimiento. Continuación.- 4. Infracciones, sanciones y procedimientos sancionadores.- 5. Acciones frente a las decisiones del regulador.- 6. Obligación de declarar el ingreso o salida de efectivo e instrumentos monetarios.

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