Lavado de activos: gestión del riesgo
Material type:
TextOriginal language: Spanish Publisher: Lima ; Iustitia ; 2018Description: 435 pISBN: 978-612-4362-05-7Subject(s): Lavado de activos | RiesgoLOC classification: KHQ/1166.S4/A73/2018
Contents:
Contiene: 1. El riesgo de lavado de activos.- 2. Gestión del riesgo de lavado de activos.- 3. Calificación del riesgo de lavado de activos del cliente.- 4. Diseño, implementación y funcionamiento de un sistema de prevención de lavado de activos con enfoque de riesgo.- Anexo.
| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Libros
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Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | KHQ/1166.S4/A73/2018 (Browse shelf) | Available | 00009730 | |
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Libros
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Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | KHQ/1166.S4/A73/2018 (Browse shelf) | Available | 00009557 |
Contiene: 1. El riesgo de lavado de activos.- 2. Gestión del riesgo de lavado de activos.- 3. Calificación del riesgo de lavado de activos del cliente.- 4. Diseño, implementación y funcionamiento de un sistema de prevención de lavado de activos con enfoque de riesgo.- Anexo.
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