Gluyas Millán, Ricardo <br/><br/>
Inteligencia financiera 

 - México D.F.  Instituto Nacional de Ciencias Penales  2007 
 - 279 p.  tbls. 
<br/><br/>Contiene: 1. Estudio de caso.- 2. Prevención del lavado de dinero y crimen organizado.- 3. Criterios para los reportes de operaciones inusuales.- 4. Reporte de operaciones inusuales.- 5. Financiamiento del terrorismo.- 6. Dependencias.- 7. Restricción estructural de la función ministerial.- 8. Evolución de reportes.-  9. Defraudación fiscal. 
<br/><br/><label>ISBN: </label>970-768-079-2 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Lavado de dinero
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>Conservación de la información Instituciones Operaciones misteriosas Personas políticas Terrorismo 
<br/><br/><label>LC Class. No.: </label>HV/6768/G58/2007