TY  - BOOK
AU  - Gluyas Millán, Ricardo
TI  - Inteligencia financiera
SN  - 970-768-079-2
AV  - HV/6768/G58/2007 
CY  - México D.F.
KW  - Lavado de dinero
KW  - Conservación de la información
KW  - Instituciones
KW  - Operaciones misteriosas
KW  - Personas políticas
KW  - Terrorismo
N1  - Contiene: 1. Estudio de caso.- 2. Prevención del lavado de dinero y crimen organizado.- 3. Criterios para los reportes de operaciones inusuales.- 4. Reporte de operaciones inusuales.- 5. Financiamiento del terrorismo.- 6. Dependencias.- 7. Restricción estructural de la función ministerial.- 8. Evolución de reportes.-  9. Defraudación fiscal
ER  -