TY  - BOOK
AU  - Arbulú Ramiréz, José Antonio
TI  - Lavado de activos: prevención, detección y control
SN  - 978-612-4115-52-3
AV  - HV/8079/A73/2014 
CY  - Lima
KW  - Lavado de activos
KW  - Control
KW  - Prevención
N1  - Contiene: 1. El fenómeno del lavado de activos.- 2. Los sujetos obligados, su imagen y buena reputación en juego.- 3. El origen del dinero y el beneficiario final.- 4. La prevención del lavado de activos.- 5. La detección de operaciones inusuales y sospechosas.- 6. El control de las medidas implementadas.- 7. Obligaciones y responsabilidades de los sujetos obligados.- 8. Mejores prácticas para prevenir el lavado de activos.- 9. Implementación de un sistema de prevención del lavado de activos basado en riesgos.- 10. La eterna lucha entre el bien y el mal.- 11. Anexos
ER  -