Gálvez Bravo, Rafael <br/><br/>
Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales: técnicas clásicas 

 - Barcelona  Wolters Kluwer  2014 
 - 254 p. 
<br/><br/>Contiene: I. Parte General: 1. Marco conceptual y normativo del blanqueo de capitales.- 2. Fases del blanqueo de capitales.- 3. La delincuencia organizada.- 4. Organismos de lucha contra el blanqueo de capitales.-- II. Técnicas de blanqueo de capitales y catálogo de operaciones de riesgo: 1. Técnicas de blanqueo de capitales a través de actividades y profesiones no financieras.- 2. Técnicas de blanqueo a través de instituciones financieras.- 3. Catálogo de operaciones de riesgo. 
<br/><br/><label>ISBN: </label>978-8416018-76-5 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Blanqueo de capitales
<br/><br/><label>LC Class. No.: </label>KKT/966/G35/2014