TY  - BOOK
AU  - Álvarez Pastor, Daniel
TI  - Manual de prevención del blanqueo de capitales 
SN  - 978-84-9768-392-0
AV  - KKT/966/A94/2007 
CY  - Madrid
KW  - Blanqueo de capitales
KW  - Normativas internacionales
KW  - Obligaciones de entidades
N1  - Contiene: 1. Consideraciones generales.- 2. organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales.- 3. Normativa de la Unión  Europea.- 4. La ley 19/1993, de 28 de diciembre y su reglamento.- 5. Obligaciones de las entidades financieras.- 6. R‚gimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras.- 7. R‚gimen sancionador administrativo.- 8. El delito de blanqueo de capitales.- 9. La prevención de la financiación del terrorismo. Ap‚ndice legislativo
ER  -