Gutiérrez González, Ana R. <br/><br/>
Procesos certificadores de actividades vulnerables IV: manuales antilavado de dinero 

 - 2a ed. 
 - México D.F.  Adivisors  2015 
 - 151 p. 
<br/><br/>Contiene: 1. De las actividades vulnerables vinculadas al ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras.- 2. De las actividades vulnerables vinculadas a la comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o venta.- 3. De las actividades vulnerables vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos. 
<br/><br/><label>ISBN: </label>978-607-8318-16-2 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Dinero
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>Actividades vulnerables Compra Créditos Garantías Venta 
<br/><br/><label>LC Class. No.: </label>KGF/1166/G96/2015/t.4