TY  - BOOK
AU  - Gutiérrez González, Ana R.
TI  - Procesos certificadores de actividades vulnerables IV: manuales antilavado de dinero
SN  - 978-607-8318-16-2
AV  - KGF/1166/G96/2015/t.4 
CY  - México D.F.
KW  - Dinero
KW  - Actividades vulnerables
KW  - Compra
KW  - Créditos
KW  - Garantías
KW  - Venta
N1  - Contiene: 1. De las actividades vulnerables vinculadas al ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras.- 2. De las actividades vulnerables vinculadas a la comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o venta.- 3. De las actividades vulnerables vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos
ER  -