Derecho administrativo sancionador en la prevención del lavado de activos
- Lima Ediciones Legales 2015
- 634 p.
Contiene: 1. Prevención del lavado de activos.- 2. Obligaciones de cumplimiento.- 3. Obligaciones de cumplimiento. Continuación.- 4. Infracciones, sanciones y procedimientos sancionadores.- 5. Acciones frente a las decisiones del regulador.- 6. Obligación de declarar el ingreso o salida de efectivo e instrumentos monetarios.