TY  - BOOK
AU  - Mendoza lammacponcca, Fidel Nicolás
TI  - Lavado de activos y criminalidad empresarial
SN  - 978-612-5019-35-6
AV  - KHQ/1166.S4/M46/2022 
CY  - Lima
KW  - Lavado de activos
KW  - Compliance officer
KW  - Delincuencia empresarial
KW  - Responsabilidad penal
N1  - Contiene: 1. Caracteres del lavado de activos y su relación con la criminalidad empresarial.- 2. Vinculación del lavado de activos y la criminalidad organizada con el proceso de extinción de dominio.- 3. Americanización del derecho penal económico en el caso del lavado de activos y en sus instrumentos político - criminales de prevención y lucha internacional.- 4. El bien jurídico penal.- 5. procedencia delictiva de los bienes: vinculación normativa entre el objeto material y el delito fuente.- 6. Actos criminales previos al lavado de activos de singular problemática: delitos tributarios y delitos asociativos, omisivos e imprudentes.- 7. Cuestiones problemáticas sobre la intervención delictiva: el autolavador, el agente estrecha relación de confianza y el asesor jurídico como potenciales sujetos activos.- 8. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y criminal compliance antilavado: a su vez sobre el rol de los sujetos obligados y la posición de garantía del compliance officer.- 9. Conducta típicca y aspecto subjetivo
ER  -