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Manual de litigación en lavado de activos: tendencias acusatorias y resolutivas vigentes

By: Material type: TextTextOriginal language: Spanish Publication details: Lima; Ara; 2011Description: 533 pISBN:
  • 978-612-4077-40-1
Subject(s): LOC classification:
  • HV/8079.3/A93/2011
Contents:
Contiene: 1. Introducción.- 2. Sistematización de los aspectos sustantivos del delito de lavado de activos.- 3. Aspectos probatorios: 3.1 La prueba indiciaria.- 3.2 El valor probatorio del Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera o Informe de Inteligencia.
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Libros Libros Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV HV/8079.3/A93/2011 (Browse shelf(Opens below)) Available 00001376

Contiene: 1. Introducción.- 2. Sistematización de los aspectos sustantivos del delito de lavado de activos.- 3. Aspectos probatorios: 3.1 La prueba indiciaria.- 3.2 El valor probatorio del Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera o Informe de Inteligencia.

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