Amazon cover image
Image from Amazon.com

Inteligencia financiera

By: Material type: TextTextOriginal language: Spanish Publication details: México D.F.; Instituto Nacional de Ciencias Penales; 2007Description: 279 p; tblsISBN:
  • 970-768-079-2
Subject(s): LOC classification:
  • HV/6768/G58/2007
Contents:
Contiene: 1. Estudio de caso.- 2. Prevención del lavado de dinero y crimen organizado.- 3. Criterios para los reportes de operaciones inusuales.- 4. Reporte de operaciones inusuales.- 5. Financiamiento del terrorismo.- 6. Dependencias.- 7. Restricción estructural de la función ministerial.- 8. Evolución de reportes.- 9. Defraudación fiscal.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Call number Status Barcode
Libros Libros Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV HV/6768/G58/2007 (Browse shelf(Opens below)) Available 00002821

Contiene: 1. Estudio de caso.- 2. Prevención del lavado de dinero y crimen organizado.- 3. Criterios para los reportes de operaciones inusuales.- 4. Reporte de operaciones inusuales.- 5. Financiamiento del terrorismo.- 6. Dependencias.- 7. Restricción estructural de la función ministerial.- 8. Evolución de reportes.- 9. Defraudación fiscal.

There are no comments on this title.

to post a comment.