Blanqueo internacional de capitales: cómo detenerlo y prevenirlo
Material type:
TextOriginal language: Spanish Publisher: Barcelona ; Ediciones Deusto ; 2007Description: 319 pISBN: 978-84-234-2590-7Subject(s): Blanqueo | Blanqueo internacional de capitales | Offshore | PrevenciónLOC classification: HV/8079.M6/C56/2007
Contents:
Contiene: 1. Qu‚ es el blanqueo de capitales.- 2. El discreto encanto del offshore.- 3. La selección del m‚todo apropiado.- 4. Iniciativas internacionales contra el blanqueo de capitales.- 5. La prevención del blanqueo de capitales en España.- 6. Cómo implementar un sistema de prevención del blanqueo de capitales.- 7. Casos de blanqueo.
| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Libros
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Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | HV/8079.M6/C56/2007 (Browse shelf) | Available | 00002695 |
Contiene: 1. Qu‚ es el blanqueo de capitales.- 2. El discreto encanto del offshore.- 3. La selección del m‚todo apropiado.- 4. Iniciativas internacionales contra el blanqueo de capitales.- 5. La prevención del blanqueo de capitales en España.- 6. Cómo implementar un sistema de prevención del blanqueo de capitales.- 7. Casos de blanqueo.
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