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Guía para la implantación del Compliance en la Empresa

By: Puyol, JavierMaterial type: TextTextOriginal language: Spanish Publisher: Barcelona ; Wolters Kluwer ; 2017Description: 397 pISBN: 978-84-9090-240-0Subject(s): ComplianceLOC classification: KKT/3895/P89/2017
Contents:
Contiene: 1. El entorno regulatorio del Compliance.- 2. La corrupción pública.- 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas.- 4. Análisis de las conductas empresariales contenidas en el Código penal.- 5. Compliance y blanqueo de capitales.- 6. La prevención del fraude y de la corrupción.- 7. Diseño de un sistema de compliance.- 8. Gestión del riesgo de compliance y su control.- 9. Los canales de denuncia como parte integrante de los programas Compliance.- 10. El código ético de conducta.- 11. El mantenimiento constante del modelo de Compliance y su actualización periódica.- 12. Cultura de cumplimiento.- 13. La defensa jurídico -penal de las personas jurídicas.- 14. El conocimiento del funcionamiento de la empresa para la elaboración de un programa de cumplimiento normativo.- 15. El cumplimiento officer.
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Libros Libros Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV
KKT/3895/P89/2017 (Browse shelf) Checked out 07/13/2023 00009767

Contiene: 1. El entorno regulatorio del Compliance.- 2. La corrupción pública.- 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas.- 4. Análisis de las conductas empresariales contenidas en el Código penal.- 5. Compliance y blanqueo de capitales.- 6. La prevención del fraude y de la corrupción.- 7. Diseño de un sistema de compliance.- 8. Gestión del riesgo de compliance y su control.- 9. Los canales de denuncia como parte integrante de los programas Compliance.- 10. El código ético de conducta.- 11. El mantenimiento constante del modelo de Compliance y su actualización periódica.- 12. Cultura de cumplimiento.- 13. La defensa jurídico -penal de las personas jurídicas.- 14. El conocimiento del funcionamiento de la empresa para la elaboración de un programa de cumplimiento normativo.- 15. El cumplimiento officer.

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