| 000 | 01177nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
| 003 | SMV | ||
| 005 | 20210318010142.0 | ||
| 008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a970-768-079-2 | ||
| 040 | _cSMV | ||
| 041 | _hspa | ||
| 050 | _aHV/6768/G58/2007 | ||
| 100 | _aGluyas Millán, Ricardo | ||
| 245 | 0 | _aInteligencia financiera | |
| 260 | _aMéxico D.F. | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Ciencias Penales | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 300 | _a279 p. | ||
| 300 | _btbls. | ||
| 505 | _aContiene: 1. Estudio de caso.- 2. Prevención del lavado de dinero y crimen organizado.- 3. Criterios para los reportes de operaciones inusuales.- 4. Reporte de operaciones inusuales.- 5. Financiamiento del terrorismo.- 6. Dependencias.- 7. Restricción estructural de la función ministerial.- 8. Evolución de reportes.- 9. Defraudación fiscal. | ||
| 650 | _aLavado de dinero | ||
| 653 | _aConservación de la información | ||
| 653 | _aInstituciones | ||
| 653 | _aOperaciones misteriosas | ||
| 653 | _aPersonas políticas | ||
| 653 | _aTerrorismo | ||
| 942 | _2lcc | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _hHV/6768/G58/2007 | ||
| 999 |
_c3097 _d3097 |
||