000			01260nam a2200289Ia 4500
000			nam a22 7a 4500
003			SMV
005			20210318010206.0
008			210318b ||||| |||| 00| 0 spa d
020			_a978-612-4115-52-3
040			_cSMV
041			_hspa
050			_aHV/8079/A73/2014
100			_aArbulú Ramiréz, José Antonio
245		0	_aLavado de activos: prevención, detección y control
260			_aLima
260			_bLegales
260			_c2014
300			_a162 p.
505			_aContiene: 1. El fenómeno del lavado de activos.- 2. Los sujetos obligados, su imagen y buena reputación en juego.- 3. El origen del dinero y el beneficiario final.- 4. La prevención del lavado de activos.- 5. La detección de operaciones inusuales y sospechosas.- 6. El control de las medidas implementadas.- 7. Obligaciones y responsabilidades de los sujetos obligados.- 8. Mejores prácticas para prevenir el lavado de activos.- 9. Implementación de un sistema de prevención del lavado de activos basado en riesgos.- 10. La eterna lucha entre el bien y el mal.- 11. Anexos.
650			_aLavado de activos
653			_aControl
653			_aPrevención
942			_2lcc
942			_cLibros
942			_hHV/8079/A73/2014
999			_c4044 _d4044