| 000 | 01309nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SMV | ||
| 005 | 20220912163520.0 | ||
| 008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-607-8318-15-5 | ||
| 040 | _cSMV | ||
| 041 | _hspa | ||
| 050 | _aKGF/1166/G96/2015/t.3 | ||
| 100 | _aGutiérrez González, Ana R. | ||
| 245 | 0 | _aProcesos certificadores de actividades vulnerables III: manuales antilavado de dinero | |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 | _aMéxico D.F. | ||
| 260 | _bAdivisors | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a181 p. | ||
| 505 | _aContiene: 1. De las actividades vulnerables sobre la emisión o comercialización , habitual o profesional, de tarjetas de servicios , de crédito, de tarjetas prepagadas y de tosas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario.- 2. De las actividades vulnerables sobre la prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles.- 3. De las actividades vulnerables sobre la prestavión de servicios de fe pública: notarios, corredores y servidores públicos. | ||
| 650 | _aDinero | ||
| 653 | _aActividades vulnerables | ||
| 653 | _aBienes | ||
| 653 | _aServicios | ||
| 942 | _2lcc | ||
| 942 | _2lcc | ||
| 942 |
_hKGF/1166/G96/2015/t.3 _2lcc |
||
| 999 |
_c4539 _d4539 |
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