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245		0	_aPracticum compliance 2018
260			_aNavarra
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300			_a756 p.
505			_aContiene: 1. 25 argumentos a favor del compliance.- 2. Modelo de prevención y control.- 3. Estructura documental.- 4. Código ético.- 5. Estructura de control en un grupo de empresas internacional.- 6. Comité de compliance y comité ético.- 7. Responsabilidad de los directivos.- 8. Formación y sensibilización.- 9. Elaboración y gestión de mapas de riesgos mediante excel y mediante una aplicación informática.- 10. Investigaciones internas y canales de denuncia.- 11. Sistema disciplinario.- 12. Indicadores y reporting.- 13. Repositorio de evidencias.- 14. Control de las empresas del grupo, filiales y participadas.- 15. Control de terceros.- 16. Gestión del modelo de compliance en la empresa, las filiales y los proveedores a través de una aplicación informática.- 17. Medioambiente y salud pública.- 18. Compliance y prevención de riesgos laborales.- 19. Intimidad y datos personales.- 20. Delitos contra el mercado y los consumidores.- 21. Corrupción.- 22. Compliance y prevención de los delitos contra la Hacienda Pública.- 23. Delitos tecnológicos: riesgos y controles.- 24. Sectores.
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