000			01779nam a2200289Ia 4500
003			SMV
005			20230117223122.0
008			230117b ||||| |||| 00| 0 spa d
020			_a978-612-5019-35-6
040			_cSMV
041			_hspa
050			_aKHQ/1166.S4/M46/2022
100			_aMendoza lammacponcca, Fidel Nicolás
245		0	_aLavado de activos y criminalidad empresarial
260			_aLima
260			_bJurista Editores
260			_c2022
300			_a811 p.
505			_aContiene: 1. Caracteres del lavado de activos y su relación con la criminalidad empresarial.- 2. Vinculación del lavado de activos y la criminalidad organizada con el proceso de extinción de dominio.- 3. Americanización del derecho penal económico en el caso del lavado de activos y en sus instrumentos político - criminales de prevención y lucha internacional.- 4. El bien jurídico penal.- 5. procedencia delictiva de los bienes: vinculación normativa entre el objeto material y el delito fuente.- 6. Actos criminales previos al lavado de activos de singular problemática: delitos tributarios y delitos asociativos, omisivos e imprudentes.- 7. Cuestiones problemáticas sobre la intervención delictiva: el autolavador, el agente estrecha relación de confianza y el asesor jurídico como potenciales sujetos activos.- 8. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y criminal compliance antilavado: a su vez sobre el rol de los sujetos obligados y la posición de garantía del compliance officer.- 9. Conducta típicca y aspecto subjetivo.
650			_aLavado de activos
653			_aCompliance officer
653			_aDelincuencia empresarial
653			_aResponsabilidad penal
942			_cLIB1
942			_2lcc
942			_hKHQ/1166.S4/M46/2022 _2lcc
999			_c7463 _d7463