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Modalidades de lavado de dinero y activos: prácticas contables para su detección y prevención (Record no. 942)

000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 02931nam a2200325Ia 4500
000 - CABECERA
campo de control de longitud fija nam a22 7a 4500
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control SMV
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20210318010044.0
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 958-648-284-7
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro/agencia transcriptor SMV
041 ## - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua original spa
050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación HV/8079.M64/C36/2001
100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Cano C., Miguel Antonio
245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Modalidades de lavado de dinero y activos: prácticas contables para su detección y prevención
250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN
Mención de edición 2a ed.
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Lugar de publicación, distribución, etc. Bogotá, D. C.
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Nombre del editor, distribuidor, etc. Ecoe
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Fecha de publicación, distribución, etc. 2002
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 142 p.
505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato Contiene: 1. Modalidades del crimen organizado para lavar dinero y activos.- 2. Control interno.- 3. Normas en Colombia para controlar posibles operaciones de lavado en el mercado de valores.- 4. Sistema de control interno para la prevención.- 5. Técnicas para fomentar la prevención en la función de auditoría modelo COSO.- 6. Su sistema de control para el examen COSO.- 7. Recomendaciones para prevenir el lavado de dinero en operaciones especiales.- 8. Banderas rojas para prevenir el lavado de dinero.- 9. Mayor control al lavado, información en Costa Rica.- 10. Esfera de protección.- 11. Administración de riesgo para prevenir el lavado de dinero.- 12. Prácticas contables para detectar el lavado de dinero.- 13. Actividades de los negocios de una empresa.- 14. Análisis de la información contable.- 15. Análisis del sector económico.- 16. Principios y normas que regulan el ejercicio de la profesión contable.- 17. Operaciones activas y pasivas susceptibles de lavado de dinero.- 18. Procedimiento en el registro de un hecho económico.- 19. El proceso contable y los documentos fuente.- 20. Interpretación de estados financieros para identificar transacciones inusuales y sospechosas.- 21. Cómo leer un balance.- 22. Identificación de cuentas de mayor riesgo.- 23. Cómo leer el estado de resultados, de pérdidas y ganancias o de actividad.- 24. Uso del flujo de efectivo para evaluar operaciones de lavado.- 25. Actividad de tesorería.- 26. El flujo de caja y el valor capitalizable.- 27. Período de análisis.- 28. Desarrollo estratégico de una investigación.- 29. Pasos a seguir en la evaluación del flujo de efectivo.- 30. Indicadores para evaluar riesgos.- 31. Análisis FODA.- 32. Análisis de las cinco fuerzas.- 33. Modelo de revisión de negocios.- 34. Importancia de la contabilidad en las investigaciones de lavado y delitos financieros.- 35. Investigación de delitos económicos y financieros.- 36. Responsabilidad de los contadores y auditores ante el lavado de activos.- 37. Casos de lavado que implican el uso de la contabilidad para su investigación y detección.
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Lavado de dinero
653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--NO CONTROLADO
Término no controlado Contabilidad
653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--NO CONTROLADO
Término no controlado Contrabando
653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--NO CONTROLADO
Término no controlado Control interno
653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--NO CONTROLADO
Término no controlado Lavado de activos
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA)
Fuente del sistema de clasificación o colocación
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA)
Tipo de ítem Koha
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA)
Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (Parte de la clasificación) HV/8079.M64/C36/2001
Holdings
Estado de retiro Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Estado dañado No para préstamo Localización permanente Ubicación/localización actual Fecha de adquisición Total de préstamos Signatura topográfica completa Código de barras Fecha de vencimiento Fecha visto por última vez Fecha del último préstamo Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha
Catalogado         Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV 05/10/2021 1 HV/8079.M64/C36/2001 00000823 07/19/2023 07/04/2023 07/04/2023 05/10/2021 Libros