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Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales: técnicas clásicas
Material type:
TextOriginal language: Spanish Publication details: Barcelona; Wolters Kluwer; 2014Description: 254 pISBN: - 978-8416018-76-5
- KKT/966/G35/2014
Contents:
Contiene: I. Parte General: 1. Marco conceptual y normativo del blanqueo de capitales.- 2. Fases del blanqueo de capitales.- 3. La delincuencia organizada.- 4. Organismos de lucha contra el blanqueo de capitales.-- II. Técnicas de blanqueo de capitales y catálogo de operaciones de riesgo: 1. Técnicas de blanqueo de capitales a través de actividades y profesiones no financieras.- 2. Técnicas de blanqueo a través de instituciones financieras.- 3. Catálogo de operaciones de riesgo.
| Item type | Current library | Call number | Status | Barcode | |
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Libros
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Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | KKT/966/G35/2014 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 00005529 |
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Contiene: I. Parte General: 1. Marco conceptual y normativo del blanqueo de capitales.- 2. Fases del blanqueo de capitales.- 3. La delincuencia organizada.- 4. Organismos de lucha contra el blanqueo de capitales.-- II. Técnicas de blanqueo de capitales y catálogo de operaciones de riesgo: 1. Técnicas de blanqueo de capitales a través de actividades y profesiones no financieras.- 2. Técnicas de blanqueo a través de instituciones financieras.- 3. Catálogo de operaciones de riesgo.
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