El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el Perú [2003-2003]: desarrollo y consolidación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
Material type:
TextPublisher: Lima UIF-Perú 2006Description: 105 pSubject(s): Lavado de activo | Inteligencia Financiera
| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Libros
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Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | En proceso (Browse shelf) | Available |
Contiene: 1. La situación actual del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo demanda una acción especializada y sistemática.- 2. Instrumentos internacionales que promueven la creación de unidades de inteligencia financiera.- 3. Creación y desarrollo de la Unidad de Inteligencia financiera del Perú.- 4.Respaldo de los gobiernos extranjeros, de organismos internacionales y poderes del Estado Peruano.- 5. Logros de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.- 6. Ingreso de la UIF-Perú al grupo Egmont, asunción de la presidencia del Gafisud y participación en el outreach working group.
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