Manual de prevención del blanqueo de capitales
Material type:
TextOriginal language: Spanish Publisher: Madrid ; Marcial Pons ; 2007Description: 647 pISBN: 978-84-9768-392-0Subject(s): Blanqueo de capitales | Normativas internacionales | Obligaciones de entidadesLOC classification: KKT/966/A94/2007
Contents:
Contiene: 1. Consideraciones generales.- 2. organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales.- 3. Normativa de la Unión Europea.- 4. La ley 19/1993, de 28 de diciembre y su reglamento.- 5. Obligaciones de las entidades financieras.- 6. R‚gimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras.- 7. R‚gimen sancionador administrativo.- 8. El delito de blanqueo de capitales.- 9. La prevención de la financiación del terrorismo. Ap‚ndice legislativo.
| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Libros
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Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | KKT/966/A94/2007 (Browse shelf) | Available | 00003075 |
Contiene: 1. Consideraciones generales.- 2. organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales.- 3. Normativa de la Unión Europea.- 4. La ley 19/1993, de 28 de diciembre y su reglamento.- 5. Obligaciones de las entidades financieras.- 6. R‚gimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras.- 7. R‚gimen sancionador administrativo.- 8. El delito de blanqueo de capitales.- 9. La prevención de la financiación del terrorismo. Ap‚ndice legislativo.
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