Manual práctico de compliance
Material type: TextOriginal language: Spanish Publisher: Navarra ; Aranzadi; Thomson Reuters; Civitas ; 2017Description: 346 pISBN: 978-84-9152-948-4Subject(s): Compliance | Derecho de sociedades | España | Personas jurídicas | Responsabilidad penalLOC classification: KKT/1002/M36/2017Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Libros | Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | KKT/1002/M36/2017 (Browse shelf) | Available | 00009773 |
Contiene: 1. Introducción.- 2. Régimen jurídico de la responsabilidad penal de empresas en España. Ley orgánica 10/1995 del código penal. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus administradores.- 3. Régimen jurídico internacional de la responsabilidad penal de las empresas. El Estado de la cuestión en el derecho de la Unión Europea y en los Estados Unidos de América.- 4. Mapa de riesgos legales para las empresas. ¿de qué forma me afecta como administrador esta nueva reforma penal?.- 5. El buen gobierno corporativo, instrumento de la cultura de cumplimiento.- 6. Funciones del compliance officer empresarial.- 7. Programas de compliance para partidos políticos. Compliance en la administración pública.- 8. Prevención del blanqueo de capitales. Conceptos y sujetos obligados. Organismos. Diligencia debida.- 9. Nuevas normas internacionales en compliance - 10. Cómo evitar los errores más frecuentes en materia de cumplimiento normativo.- 11. El cumplimiento normativo en el sector financiero español.- 12. El cumplimiento normativo en el sector farmacéutico español.- 13. Conclusiones.
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